Cuatro empresas de Tamaulipas sancionadas y bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos enfrentan graves acusaciones federales. De acuerdo con Washington, estas compañías operaban una red de huachicol fiscal vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por lo tanto, el Departamento del Tesoro congeló de inmediato todos sus activos financieros.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció las medidas restrictivas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas. Según las autoridades estadounidenses, esta infraestructura delictiva generaba ingresos millonarios para la organización criminal. En consecuencia, la federación norteamericana busca desmantelar este esquema logístico fronterizo.
La lista de compañías ligadas al huachicol en Matamoros
La investigación oficial identificó sectores específicos de operación en la frontera norte del estado. Entre las corporaciones señaladas figuran Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V., OF Transportes, OGUI Fletes, y Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
Todas ellas se encuentran establecidas en el municipio de Matamoros. De acuerdo con el reporte de la OFAC, las firmas operaban en los rubros financiero y de transporte. Además, las autoridades señalaron que formaban parte de la estructura logística utilizada para mover combustible de manera ilegal.
Operadores financieros detrás de la red ilegal
Las indagatorias apuntan a que las cuatro empresas de Tamaulipas sancionadas están vinculadas directamente con Oscar Guillermo Juraidini Silva. El Departamento del Tesoro identificó a este individuo como un presunto operador financiero clave de la red.
Por esta razón, la dependencia detalló que el empresario creaba compañías fachada y utilizaba documentación aduanera falsa. Adicionalmente, el investigado modificaba la clasificación del combustible para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Por otra parte, las acciones legales también alcanzaron a J. Refugio Ruiz Villagómez. El Gobierno estadounidense acusó al implicado de participar en el ingreso ilegal de hidrocarburos por diversos cruces fronterizos. Sin embargo, las agencias de ambos países mantienen el caso abierto.
Finalmente, las sanciones resultaron de un esfuerzo coordinado entre la OFAC, la FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.